Comunicado: Costa Rica Tennis Club S.A. - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01-2025 Y EXTRAORDINARIA N°02-2025 DE SOCIOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01-2025 Y EXTRAORDINARIA N°02-2025 DE SOCIOS

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 11 de los Estatutos del Costa Rica Tennis Club S.A., se convoca a todos los socios accionistas a la Asamblea General Ordinaria 01-2025 y Extraordinaria 02-2025 de Socios, misma que se realizará el día sábado 29 de marzo del 2025, en primera convocatoria a las 08:00 horas; en caso de no haber quórum de ley, en segunda convocatoria a las 09:00 horas; con los socios accionistas presentes o representados, que de conformidad con los estatutos tengan derecho a voto. La asamblea que se celebrará comprende el proceso de votación mismo que será presencial a partir de las 12 horas.

Los socios presentes o representados con derecho a voto, debidamente acreditados para participar en la Asamblea, recibirán sus credenciales para ingreso a partir de las 07:00 horas del 29 de marzo de 2025, en las instalaciones del Club. Las boletas de votación se entregarán al ingreso del recinto una vez acreditados.

AGENDA ORDINARIA

1) Informes de Junta Directiva de conformidad con los artículos 154 y 155 del Código de Comercio.

a) Informe de la Presidencia

b) Informe de la Secretaría

c) Informe del Tesorero

d) Presentación para aprobación de los Estados Financieros Auditados del Período 2024

2) Informe de la Fiscalía

3) Presentación de postulaciones recibidas para los puestos de elección de Junta Directiva y Fiscalía.

4) Elección de los miembros de la Junta Directiva correspondientes al periodo 2025-2027 en los siguientes puestos: Presidente, Secretario (a), Primer Vocal, Tercer Vocal, Quinto Vocal.

5) Elección del miembro de la Fiscalía correspondiente al periodo 2025-2027 en el siguiente puesto: Segundo Fiscal.

AGENDA EXTRAORDINARIA

1) Reforma al Reglamento Electoral vigente.

2) Derogar Acuerdo Asamblea General Extraordinaria 01-01-2024, del 23 de marzo 2024.

De conformidad con la legislación vigente, los Estados Financieros y demás justificaciones contables serán publicados en las redes oficiales del Costa Rica Tennis Club S.A., quedando a disposición de los señores socios para su consulta.

TOMAR EN CUENTA PARA EL DÍA DE LA ASAMBLEA:

a) Las acciones que se encuentren a nombre de sociedades deberán presentar una personería jurídica vigente, con una emisión no mayor a un mes, y deberán ser representadas por quienes legalmente tengan derecho a hacerlo.

b) Las cartas poder o poderes especiales, según aplique, deben estar autenticadas cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y los estatutos, y tener las especies fiscales correspondientes.

c) Se solicita a los socios accionistas entregar, con al menos dos días de antelación antes del 27 de marzo de 2025, en la oficina de la Asistente Administrativa de Junta Directiva, los requisitos enumerados anteriormente, para agilizar la acreditación e ingreso el día de la Asamblea. Esta solicitud no limita el derecho de ningún socio accionista de presentar los atestados el mismo día de la Asamblea.

d) Los poderes con firma digital deberán cumplir con los requerimientos establecidos por ley y ser enviados al correo asistenteadministrativa@crtennis.com. Tomar nota que los documentos firmados digitalmente pierden validez al ser impresos, por lo que no deben presentarse de manera física.

Se les recuerda que, para ejercer sus derechos, de conformidad con los estatutos, el accionista debe estar al día en sus obligaciones con el Club. Se le otorgará la palabra a todos los accionistas y representantes que estén acreditados y porten el gafete respectivo.

San José, 13 de marzo 2025.

Dr. E. Bernal García Córdoba

Edictos en La República

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